Ciudad de México, 5 septiembre del 2023 (Macropolis QR).- El abogado Roberto Gil Zuarth y otros juristas denunciarán con evidencia al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, por lo menos por siete delitos entre los que están enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público y operaciones con recursos procedencia ilícita, por mencionar algunos.
Zuarth, junto a los juristas Javier Coello Trejo, Diego Ruiz y Guillermo Urosa presentarán una investigación sobre presuntas irregularidades durante la gestión de Santiago Nieto en a UIF, y solicitarán que el Ministerio Público que acepte estas carpetas para realizar las investigaciones correspondientes.
“Toda esta evidencia se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público”, señaló el abogado en entrevista con Ciro Gómez Leyva “Por la Mañana”, donde agregó que darán a conocer conexiones y redes que habría utilizado Nieto para incurrir en varios delitos.
De acuerdo con el abogado, además de presentar información sobre cómo Santiago Nieto habría recibido recursos de una red de crimen organizado y realizaba presuntas extorsiones a otros funcionarios, también darán a conocer el modus operandi de la construcción de casos y la motivación de alguno de estos.
“En lo que Santiago Nieto representó y asumió la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera no solamente se enriqueció, sino también perjudicó a mucha gente, engañó a la autoridad, creó casos de manera artificial y sobre todo no concluyó una sola investigación que pudieran derivar en el desmantelamiento de las muy importantes y robustas redes de tráfico de dinero que operan en nuestro país”, acusó Zuarth durante la entrevista.
¿De qué delitos acusan a Santiago Nieto?
Zuarth matizó que aunque es una gran investigación, ante las autoridades se presentarán diferentes carpetas de investigación con el objetivo de que estos delitos sean perseguidos por la justicia mexicana.
“(La) nueva evidencia incriminatoria en contra Santiago Nieto está en distintas carpetas de investigación que se han abierto”, dijo. “Denuncias por presuntos delitos derivados del ejercicio indebido de funciones como titular de la UIF, contra la administración de justicia, abuso de autoridad, falsedad de declaraciones, divulgación de información confidencial, operaciones con recursos de procedencia ilícita y también enriquecimiento ilícito”.
El abogado recalcó que tanto él como Francisco Cabeza de Vaca y otras personas en calidad de víctimas de estos delitos, firmaron la denuncia en contra de Nieto. Consideró que las revelaciones en contra el extitular de la UIF podrían marcar el camino a la no impunidad de los delitos que le acusan.
Con información de Radio Fórmula