Un gran jurado federal en Estados Unidos formalizó cargos contra nueve personas por su participación en una red de lavado de dinero mediante criptomonedas. Según el Departamento de Justicia, este esquema involucraba grandes sumas de dinero derivadas de la venta de drogas en múltiples ciudades estadounidenses, destinadas a cárteles en México y Colombia.
Entre 2020 y mediados de 2023, los acusados recolectaron dinero en efectivo producto del narcotráfico y lo transformaron en criptomonedas. Estas eran enviadas a billeteras digitales controladas por la red, para posteriormente convertirlas nuevamente en efectivo y entregarlo a los líderes de los cárteles.
Nilson Sneyder Vásquez Duarte, alias “Sobri”, de 34 años, fue identificado como uno de los principales coordinadores de esta operación. Él y sus cómplices organizaron la entrega de efectivo y criptomonedas a intercambiadores del mercado negro, algunos de los cuales también fungieron como mensajeros transportando dinero físicamente entre ciudades.
Los nueve acusados enfrentan:
- Un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
- Un cargo por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
- Seis de ellos enfrentan cargos adicionales por lavado de dinero sustancial.
La acusación formal fue presentada en el Distrito Sur de Florida, derivada de una investigación que ya llevó a la condena de tres personas y cargos contra otras tres involucradas en la red.
Este caso pone de relieve el creciente uso de criptomonedas en el lavado de dinero para el narcotráfico. Las autoridades estadounidenses continúan ampliando sus operaciones para rastrear estos flujos financieros digitales y desmantelar redes criminales internacionales.
